皖维高新：皖维高新2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2021-012

安徽皖维高新材料股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月16日

(二) 股东大会召开的地点：本公司东三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	607,643,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.5512

1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	606,087,208	99.7439	1,200,000	0.1974	356,100	0.0587

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	606,087,208	99.7439	1,556,100	0.2561	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	606,521,908	99.8154	1,121,400	0.1846	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	606,153,508	99.7548	1,489,800	0.2452	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	14,560,790	92.8729	815,400	5.2008	302,000	1.9263

6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	606,525,908	99.8161	815,400	0.1341	302,000	0.0498

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	公司2020年度董事会工作报告	13,943,150	89.9601	1,200,000	7.7423	356,100	2.2976
2	公司2020年度监事会工作报告	13,943,150	89.9601	1,556,100	10.0399	0	0.0000
3	公司2020年度财务决算报告	14,377,850	92.7648	1,121,400	7.2352	0	0.0000
4	公司2020年度利润分配预案	14,009,450	90.3879	1,489,800	9.6121	0	0.0000
5	关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案	14,381,850	92.7906	815,400	5.2608	302,000	1.9486
6	关于续聘会计师事务所的议案	14,381,850	92.7906	815,400	5.2608	302,000	1.9486

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

安徽皖维高新材料股份有限公司

2021年4月17日