安徽皖维高新材料股份有限公司
2023年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0. 05元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案主要内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师卢鑫、徐斌审计，并出具容诚审字[2024]230Z1548号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2023年度归属于母公司股东的净利润341,697,914.47元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积30,190,313.83元，加上合并报表年初未分配利润3,015,119,846.99元，扣除年度内已分配2022年度股利323,887,406.10元，加上2022年度业绩对赌原股东退回的股利339,066.34元，合并报表年末未分配利润为3,003,079,107.87元。母公司累计未分配利润为2,455,902,611.81元。
鉴于公司已于2024年2月27日完成了2022年度业绩补偿股份的回购注销工作，总股本变更为2,156,908,366股。董事会拟定：以2024年2月27日公司总股本2,156,908,366股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）进行分配，共计分配利润107,845,418.30元，剩余未分配利润2,895,233,689.57元转入下期。
报告期，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维
皕盛新材料有限责任公司2023年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，皖维皕盛未完成2023年度承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获取的上市公司2023年度税后分红收益返还给上市公司，若2023年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还2023年度分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月13日公司召开九届三次董事会会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。本方案符合公司章程规定的利润分配政。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《皖维高新九届三次董事会决议公告》（临2024-009）
（二）监事会意见
2024年4月13日公司召开九届二次监事会会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》（同意3票，反对0票，弃权0票），同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提请2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会2024年4月16日