证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月28日
2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席阎豹先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度报告及2023年度报告摘要》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度利润分配预案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2回避表决情况
无无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2023年度财务决算报告>和<2024年度财务预算报告>》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
无无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
无无
本议案无需提交股东大会审议
（六）审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
1.回避表决情况
无
出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士为本议案的关联方，均回避了表决。
2.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计反担保暨关联交易的议案》
1.回避表决情况
出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士为本议案的关联方，均回避了表决。出席本次监事会的监事会主席阎豹先生、监事马洪芳女士为本议案的
2.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
关联方，均回避了表决。无
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的议案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
无无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
无无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无第十届监事会第五次会议决议。
河南银鸽实业投资股份有限公司
监事会2024年4月29日