公告编号：2024-013证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 木浆、化工、运费等 | 640,000,000.00 | 501,967,492.87 | 见说明 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 纸品等 | 100,000,000.00 | 74,948,645.32 | 见说明 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 740,000,000.00 | 576,916,138.19 | - |
情况说明：预计金额较上年实际发生金额较大的主要原因：
公司与漯河市豫南口岸物流有限公司2023年交易时间短，2024年预计的发生额是全年采购金额。
（二） 基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
（4）注册资本：500万人民币
（5）经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；货物运输代理业务；危险货物运输（2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、危险废物）；粮油购销；预包装食品兼散装食品、保健品、农副产品、家用电器、建材、饲料、纸制品、造纸原料、化工原料及其产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品）、塑料原料及其产品。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
（6）与公司的关联关系：公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司持有漯河市豫南口岸物流有限公司100%股份，漯河市豫南口岸物流有限公司持有漯河市三赢运输有限公司100%股份。
2024年4月28日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。出席本次董事会的董事楚建杰先生、盛阳光先生、陈凯先生、孔德军先生、李帅先生均为本议案的关联方，回避了表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
2024年4月28日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。出席本次董事会的董事楚建杰先生、盛阳光先生、陈凯先生、孔德军先生、李帅先生均为本议案的关联方，回避了表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格。
（二） 交易定价的公允性
对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格。
公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在上述2024年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。上述关联交易是公司在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录
上述关联交易是公司在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。第十届董事会第九次会议决议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2024年4月29日