证券代码：400094 证券简称：退市银鸽 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3
月4日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于2021年3月9日上午10点00分以现场加通讯方
式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事7名，实际参会董事7名；其中独立董
事李苍箐、周琳、张方以通讯方式出席本次会议；公司监事列席了本次会议；
（五）本次董事会会议由董事长孟飞先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司提供资产抵押的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司提供资产抵押的公告》（公告编号：临2021-013）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇二一年三月十六日