证券代码：400094 证券简称：退市银鸽 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月10日
2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议
室。
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：因公司董事长孟飞先生因公出差，本次股东大会由公司半数以上
董事共同推举的董事霍晓帆先生主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共两人，持有表决权的股份总数769,070,054股，占公司有表决权股份总数的47.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席4人，其中董事长孟飞因公出差未能出席，独立董事
李苍箐、张方因工作原因未能出席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事王永立因公出差未能出席；
3.公司董事会秘书出席会议；
除以上人员外，公司高级管理人员部分列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2021年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：
同意股数769,070,054股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第九届非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
为保证董事会工作的顺利开展，经董事会推荐并经公司董事会薪酬考核和提名委员会审核通过，拟提名王奇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数769,070,054股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南陆达律师事务所
（二）律师姓名：高纪彬、杨娣
（三）结论性意见
经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集
人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并
依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王奇峰 董事 任职
2021年3月10
日
2021年第一次临时
股东大会
审议通过
五、备查文件目录
河南银鸽实业投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。
河南银鸽实业投资股份有限公司
2021年3月16日