证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2021-006
凤凰光学股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月16日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决，该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计2021年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
（二）2020年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况
金额单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年 | 2020年实际 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 预计金额 | 发生金额 | （差距达300万元请说明） | ||
| 向关联人购买原材料及商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 80,000,000.00 | 55,479,417.38 | 供应商变更 |
| 向关联方资金拆借 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 400,000,000.00 | 458,000,000.00 | 融资需求增加 |
| 向关联方支付利息 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 15,000,000.00 | 10,912,855.71 | 贷款实际计息周期及利率与预计差异 |
| 向关联方购买燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 18,000,000.00 | 20,080,021.15 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 1,300,000.00 | 1,321,043.55 | |
| 接受关联人提供的租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 45,600,000.00 | 5,417,494.39 | 融资租赁项目未实施 |
| 向关联人销售燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 40,000.00 | 26,518.13 | |
| 向关联人提供劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 20,000,000.00 | 8,214,623.11 | 合作项目未实施 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 503,050,000.00 | 427,006,760.58 | 订单需求未达预期 |
| 向关联人提供租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 2,460,000.00 | 1,519,060.80 | |
| 合计 | 1,085,450,000.00 | 987,977,794.80 | ||
（三）2021年日常关联交易预计金额和类别
金额单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2020年实际 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 预计金额 | 发生金额 | ||||
| 向关联人购买原材料及商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 39,650,000.00 | 9,570,608.89 | 55,479,417.38 | 供应商变更 |
| 向关联方资金拆借 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 400,000,000.00 | 30,000,000.00 | 458,000,000.00 | 向关联方融资需求减少 |
| 向关联方支付利息 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 11,400,000.00 | 2,923,822.62 | 10,912,855.71 | |
| 向关联方购买燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 24,700,000.00 | 4,114,295.38 | 20,080,021.15 | 生产经营规模扩大 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 15,000,000.00 | 311,018.04 | 1,321,043.55 | 合作项目预计增加 |
| 接受关联人提供的租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 20,000,000.00 | 1,513,723.87 | 5,417,494.39 | 子公司融资租赁业务增加 |
| 向关联人销售燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 50,000.00 | 8,200.00 | 26,518.13 | |
| 向关联人提供劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 7,000,000.00 | 1,557,733.12 | 8,214,623.11 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 430,000,000.00 | 74,557,072.77 | 427,006,760.58 | 订单需求预期增加 |
| 向关联人提供租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 1,050,000.00 | 511,771.01 | 1,519,060.80 | |
| 合计 | 948,850,000.00 | 125,068,245.70 | 987,977,794.80 |
二、关联方介绍和关联关系
中国电子科技集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002年2月注册资本：2000000万元注册地：北京市法定代表人：陈肇雄经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
凤凰光学股份有限公司董事会
2021年4月20日