凤凰光学股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2021年4月6日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年4月16日在杭州召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，全体监事和高管列席了会议，公司符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2020年度总经理工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司2020年度董事会工作报告
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司2020年度报告及摘要
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司2020年度财务决算报告
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司2020年度利润分配方案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020年度公司归属于母公司股东的净利润1,431.90万元，加上年初未分配利润7,702.92万元，本年度累计未分配利润为9,134.82万元；母公司未分配利润 -7,903.64万元，净利润 -2,178.88万元。
鉴于报告期内母公司未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2020年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司2020年度计提各项资产减值准备的议案《公司2020年度计提各项资产减值准备的公告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司2021年度银行贷款及授权办理相关事项的议案同意公司2021年度银行贷款额度合计不超过11.345亿元（含下属子公司），其中：中国电子科技财务有限公司不超过3.9亿元、其他（含中电海康集团有限公司委贷、商业银行、中电科融资租赁有限公司）总额不超过7.445亿元，具体贷款以实际发生为准，并授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层具体办理公司贷款等事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了公司2021年度对外担保预计的议案
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《公司2021年度对外担保预计的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了公司2021年度日常关联交易预计的预案该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。《公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了关于续聘2021年度会计师事务所的预案该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了公司独立董事2020年度述职报告
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了公司董事会审计委员会2020年度工作报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》的议案同意2021年5月11日召开2020年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
《公司关于召开2020年度股东大会的通知》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2021年4月20日