根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《上市公司治理准则》《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2021年4月15日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议的：1、《中船科技股份有限公司2020年度利润分配预案》，2、《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》，3、《关于公司2021年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的预案》，4、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的预案》，5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控审计机构的议案》，6、《中船科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审议，现发表如下独立意见：
1、在听取了公司董事会相关人员情况介绍的基础上，经查阅资料，我们认为该项利润分配方案符合公司实际情况，能实现对投资者合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司2020年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、经查阅资料，公司实际控制人及其相关企业的相关产品系公司持续稳定的产品之一，其主要业务不仅涉及船舶业务，还包含金融、军工、设计科研等多领域业务。我们认为《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》中，公司对关联交易及额度的预计认真、客观，公司亦能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定进行独立决策，且有利于公司持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益。在本次关联交易事项的表决过程中，关联董事均已按有关规定回避表决，程序依法合规。
3、中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）系经由中国人民银行核准的非银行金融机构，在当前行业形势和经济环境下，公司充分考虑了运营资金需求后，拟使用自有闲置资金委托中船财务购买安全性高、流动性好的理
财产品，有利于提高公司自有闲置资金的利用效率和收益，符合公司及公司全体股东的利益。
4、经查阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的相关资质证书材料，并结合公司2020年度财务审计和内控审计的实际情况，我们认为：天健会计师事务所具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司2021年年度审计业务的要求，符合上市公司对审计会计师事务所的要求。我们同意续聘天健会计师事务所为公司2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，本次聘请事宜不会损害公司及公司股东利益，审议程序符合相关规定。
5、经查阅公司资料，我们认为公司2020年的募集资金专户使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实地反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
综上所述，我们同意公司第八届董事会第二十八次会议审议的上述议（预）案，并同意将相关议（预）案提交公司2020年年度股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：徐健、杜惟毅、巢序
2021年4月15日