证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号： 2021-011
上海梅林正广和股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年3月19日以电子邮件形式通知全体监事，并于2021年3月29日现场召开。会议应到监事3名，实到监事3名, 由监事会主席金建山主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分审议，通过了如下决议：
1、审议通过了2020年度监事会工作报告，并提请股东大会审议
同意2020年度监事会工作报告。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
2、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议
同意关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号：2021-014）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
3、审议通过了2020年度内部控制评价报告
同意2020年度内部控制评价报告。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2020年度内部控制评价报告》）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
4、审议通过了关于2021年度预计日常经营关联交易的议案，并提请股东大会审议
同意关于2021年度预计日常经营关联交易的议案。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2021-015）表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
5、审议通过了关于2020年度计提商誉减值准备的议案
同意关于2020年度计提商誉减值准备的议案。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于计提商誉减值准备的公告》，编号：2021-016）
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
6、审议通过了关于2020年度计提资产减值准备的议案
同意关于2020年度计提资产减值准备的议案。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于计提资产减值准备的公告》，编号：2021-017）
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
7、审议通过了关于2021年度会计政策变更的议案
同意关于2021年度会计政策变更的议案。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于会计政策变更的公告》，编号：2021-018）
监事会认为：本次会计政策变更是依照财政部相关文件进行的，不涉及以前年度追溯调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
8、审议通过了2020年年度报告全文及摘要
同意2020年年度报告全文及摘要。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2020年年度报告摘要》，编号：2021-013）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会
2021年3月31日