证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号： 2021-039
上海梅林正广和股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2021年9月3日以电子邮件形式通知全体董事，并于2021年9月8日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，做出了如下决议：
一、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案
同意聘任陈炯先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满。（详见2021年9月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于聘任高管人员的公告》，公告编号：2021-040）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案
同意聘任徐燕娟女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。（详见2021年9月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于聘任高管人员的公告》，公告编号：2021-040）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2021年9月9日