康欣新材料股份有限公司关于2021年5月至2022年4月日常关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易尚须提交股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不影响上市公司独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣
新材”）第十届董事会第二十二次会议于2021年4月26日召开，会议审议通过了《关于公司2021年5月至2022年4月日常关联交易的议案》。九名董事中，董事郭志先、李洁为关联董事，回避表决，其他七名非关联董事一致同意，表决通过。
2、独立董事意见
本公司在召开董事会前，将上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经独立董事认可后，提交第十届董事会第二十二次会议审议通过。公司独立董事赵优珍、穆铁虎、许斌对上述关联交易发表了独立意见，认为公司预计会发生2021年5月至2022年4月日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。
3、该日常关联交易议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类型 | 关联方 | 2020年度预计金额 | 2020年度实际金额 |
| 向关联方借款 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司 | 12,000万元 | 10,600万元 |
| 关联方提供承兑汇票开立业务 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司 | 4,000万元 | 0万元 |
| 合计 | 16,000万元 | 10,600万元 |
| 关联交易类型 | 关联方 | 2021年5月至2022年4月预计金额 |
| 向关联方借款 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司 | 12,000万元 |
| 关联方提供承兑汇票开立业务 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司 | 4,000万元 |
| 合计 | 16,000万元 |
联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2021年5月至2022年4月预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为了满足公司下属各子公司正常生产经营及投资的资金需求。
关联方借款利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上，充分考虑商业银行市场利率情况确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司2021年5月至2022年4月日常关联交易，符合公司正常经营以及投资发展的需要,有助于公司日常经营业务开展及执行，有利于提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021年4月27日