康欣新材料股份有限公司2020年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会2020年工作情况汇报如下：
一、概述
2020年，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济正陷入深度衰退，发达国家强刺激政策风险外溢，全球产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩。国内疫情防控虽取得重大战略成果，经济稳步恢复，但仍存在较大的不稳定性、不确定性。机遇与挑战并存，但都有新的发展变化。
2020年度，公司生产各类集装箱底板17.99万立方米、环保板6.04万立方米，绿化苗产量27.27万株、速生杨种苗产量57.16万株，其他木材产量27.91万吨，共完成销售收入10.23亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-1.61亿元。
二、2020年工作回顾
报告期内，公司董事会先后召开了十八次会议。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。董事会及各专门委员会履职情况：
（一）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真审议，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、关联交易事项等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、董事会战略委员会
报告期内，共召开战略委员会会议1次，基于国内外经济形势审议了总经理关于公司发展规划的汇报，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。
2、董事会审计委员会
报告期内，共召开审计委员会会议4次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，共召开了 1 次会议，对公司董事、监事、高管2019年度薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。
4、董事会提名委员会
报告期内，未召开提名委员会会议。
（三）公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务， 严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
三、2021年工作重点
2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：
一是进一步扎实推进党建工作。充分体现共产党员吃苦耐劳，敢打硬仗的先进性，请全体党员带头，以身作则，互相帮助，互相学习，克服暂时困难，积极投身到生产经营的各项工作中去，发挥出党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
二是继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提
升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。三是改造升级设备，提高设备产能。设备部牵头，技术和生产部门参与，对现有设备做一次全面的摸底检查，制定方案、拿出计划，对制约产能的设备进行整修改造，尽快消除产能瓶颈;对无法修整改造的设备，逐步更新换代，通过设备的升级换代，推动生产模式的转型，有效地提高生产效率，促进可持续发展。四是持续创新研究，开发系列产品。加强技术团队建设，引进能吃苦、肯钻研、创新能力强的高素质人才充实壮大研发队伍，提高研发效率，持续科技创新，丰富康欣品牌，增强发展劲。
五是推进内部信息化建设。公司将不断推进内部信息化建设工作，通过引进企业资源管理系统等方式建立信息化管理平台，深入推进各项工作的规范化、制度化、标准化，提高公司整体的经营管理效率，降低管理成本，提高工作效率，从而提升公司整体效益。根据中央经济工作会议的精神，结合公司的具体实际，2021年，公司在继续抓好疫情防控的基础上，突出主营业务箱板生产销售、营林业务储备林建设的地位，不断创新挖潜，进一步研发新产品，寻找新市场、开拓新空间、开发新的利润增长点，保持公司在行业中的领军地位，用业绩来回报国家、社会和公司的股东们。
董事会
2021年4月26日