证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-016
康欣新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特
一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 676,720,268 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.3308 |
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，6名董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，1名监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 675,507,668 | 99.8208 | 1,212,600 | 0.1792 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 675,675,068 | 99.8455 | 1,045,200 | 0.1545 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 675,675,068 | 99.8455 | 1,045,200 | 0.1545 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 675,517,368 | 99.8222 | 1,202,900 | 0.1778 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 675,352,668 | 99.7979 | 1,347,600 | 0.1991 | 20,000 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 525,782,713 | 99.9018 | 392,500 | 0.0745 | 124,000 | 0.0237 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 675,675,068 | 99.8455 | 1,045,200 | 0.1545 | 0 | 0.0000 |
事津贴的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 675,675,068 | 99.8455 | 1,045,200 | 0.1545 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 675,174,968 | 99.7716 | 1,545,300 | 0.2284 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《2020年度利润分配预案》 | 8,029,028 | 85.4458 | 1,347,600 | 14.3413 | 20,000 | 0.2129 |
| 6 | 《关于公司2021年5月至2022年4月日 | 8,880,128 | 94.5033 | 392,500 | 4.1770 | 124,000 | 1.3197 |
| 常关联交易的议案》 | |||||||
| 7 | 《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 | 8,351,428 | 88.8768 | 1,045,200 | 11.1232 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于审核公司董监高2020年度薪酬及确定公司2021年度董监事津贴的议案》 | 8,351,428 | 88.8768 | 1,045,200 | 11.1232 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司
2021年5月20日