证券代码：600080 股票简称：ST金花 编号：临2021-033
金花企业(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
上年度末合伙人数量：229人
上年度末注册会计师人数：1750人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：600人
最近一年收入总额（经审计）：276000万元
最近一年审计业务收入（经审计）：190200万元
最近一年证券业务收入（经审计）：62400万元上年度上市公司审计客户家数：300家上年度挂牌公司审计客户家数：256家上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| L72 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 |
3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
以上数据均为2019年数据
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：翟晓敏女士，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：唐炫先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，1996年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2020年公司财务及内控审计费用合计90万元，其中公司财务审计费65万元，内控审计费用25万元。董事会提请股东大会授权董事会决定2021年度财务及内部控制审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了审查，并对信永中和会计师事务所对公司2020年度工作进行评估，认为信永中和事务所的专业能力、独立性和诚信状况符合有关规定，在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作稳定性和延续性，我们同意继续聘任信永中和事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议。并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事的事前认可意见：公司拟聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工作的要求。因此，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工作的要求。是公司2019至2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。
我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同意将此议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2021年4月21日召开公司第九届董事会第六次会议，审议并一致通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定2021年度财务及内部控制审计费用。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021年4月23日
报备文件
（一）公司第九届董事会第六次会议决议
（二）独立董事关于聘请公司2021年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见
（三）独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
（四）董事会审计委员会关于聘请公司2021年度财务及内部控制审计机构的意见