证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2021-038
金花企业（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,149,873 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.4243 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事邢雅江、独立董事郭凌、独立董事张小燕因工作原因，未参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事长张朝阳代董事会秘书出席会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 203,115,773 | 99.9832 | 4,100 | 0.0020 | 30,000 | 0.0148 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,668,119 | 64.8132 | 71,481,754 | 35.1868 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：公司2020年度财务决算报告（草案）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 203,115,773 | 99.9832 | 4,100 | 0.0020 | 30,000 | 0.0148 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,698,119 | 64.8280 | 71,451,754 | 35.1720 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 203,115,773 | 99.9832 | 4,100 | 0.0020 | 30,000 | 0.0148 |
6、 议案名称：关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 201,796,873 | 99.3339 | 1,058,900 | 0.5212 | 294,100 | 0.1449 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,688,619 | 58.9164 | 83,431,254 | 41.0688 | 30,000 | 0.0148 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 90,147,752 | 55.7860 | 71,447,654 | 44.2140 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 39,823,665 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,726,702 | 99.7631 | 4,100 | 0.2369 | 0 | 0.00 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 199,302 | 97.9842 | 4,100 | 2.0158 | 0 | 0.00 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,527,400 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2020年年度报告及摘要 | 41,520,367 | 99.9179 | 4,100 | 0.0098 | 30,000 | 0.0723 |
| 2 | 公司2020年度董事会工作报告（草案） | 41,520,367 | 99.9179 | 34,100 | 0.0821 | 0 | 0.00 |
| 3 | 公司2020年度财务决算报告（草案） | 41,520,367 | 99.9179 | 4,100 | 0.0098 | 30,000 | 0.0723 |
| 4 | 公司2020年度利润分配预案 | 41,550,367 | 99.9901 | 4,100 | 0.0099 | 0 | 0.00 |
| 5 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 41,520,367 | 99.9179 | 4,100 | 0.0098 | 30,000 | 0.0723 |
| 6 | 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案 | 40,201,467 | 96.7440 | 1,058,900 | 2.5482 | 294,100 | 0.7078 |
| 7 | 公司2020年度监事会工作报告 | 18,240,965 | 43.8965 | 23,283,502 | 56.0312 | 30,000 | 0.0723 |
表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
金花企业（集团）股份有限公司
2021年5月14日