证券代码：600084 证券简称：*ST中葡 公告编号：临2021-029
中信国安葡萄酒业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 552,518,589 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.1684 |
秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事李建一、许齐、乔世民，独立董事汤洋、孙志鸿因公务出差未能参会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事彭宁、石春明因公务出差未能参会；
3、公司副总经理、董事会秘书侯伟；副总经理刘卫军列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 552,511,189 | 99.9986 | 7,400 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 552,508,589 | 99.9981 | 7,400 | 0.0013 | 2,600 | 0.0006 |
3、 议案名称：关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 552,511,189 | 99.9986 | 7,400 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 552,511,189 | 99.9986 | 7,400 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 552,511,189 | 99.9986 | 7,400 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 552,511,189 | 99.9986 | 7,400 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 552,508,589 | 99.9981 | 10,000 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 552,508,589 | 99.9981 | 7,400 | 0.0013 | 2,600 | 0.0006 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于《公司2020年度利润分配预案》的议案 | 47,584,891 | 99.9844 | 7,400 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2021年5月15日