中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 552,603,789 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.1759 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席4人，董事苏斌、李建一、任忠光、许齐、乔世民，独立董事汤洋、孙志鸿因公务出差未能参会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事彭宁、石春明因公务出差未能参会；
3、 公司董事会秘书张顺出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 552,294,189 | 99.9439 | 307,400 | 0.0556 | 2,200 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 552,294,189 | 99.9439 | 307,400 | 0.0556 | 2,200 | 0.0005 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案 | 47,367,891 | 99.3506 | 307,400 | 0.6447 | 2,200 | 0.0047 |
| 2 | 关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案 | 47,367,891 | 99.3506 | 307,400 | 0.6447 | 2,200 | 0.0047 |