证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2021-022
北京同仁堂股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 725,075,177 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.8684 |
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书贾泽涛女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 725,026,577 | 99.9932 | 31,000 | 0.0042 | 17,600 | 0.0026 |
关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 725,024,577 | 99.9930 | 33,000 | 0.0045 | 17,600 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 725,026,577 | 99.9932 | 31,000 | 0.0042 | 17,600 | 0.0026 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 725,026,577 | 99.9932 | 31,000 | 0.0042 | 17,600 | 0.0026 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 725,026,577 | 99.9932 | 31,000 | 0.0042 | 17,600 | 0.0026 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 724,998,177 | 99.9893 | 59,400 | 0.0081 | 17,600 | 0.0026 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 724,999,277 | 99.9895 | 58,000 | 0.0079 | 17,900 | 0.0026 |
审议结果：通过有关公司工商登记变更事宜，全权委托董事会办理。表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 722,639,435 | 99.6640 | 2,418,142 | 0.3335 | 17,600 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 725,026,577 | 99.9932 | 31,000 | 0.0042 | 17,600 | 0.0026 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举邸淑兵先生为公司第九届董事会董事 | 724,780,444 | 99.9593 | 是 |
| 10.02 | 选举藏怡女士为公司第九届董事会董事 | 724,778,443 | 99.9590 | 是 |
| 10.03 | 选举刘柏钢先生为公司第九届董事会董事 | 724,778,344 | 99.9590 | 是 |
| 10.04 | 选举满杰女士为公司第九届董事会董事 | 724,778,344 | 99.9590 | 是 |
| 10.05 | 选举贾泽涛女士为公司第九届董事会董事 | 724,778,344 | 99.9590 | 是 |
| 10.06 | 选举温凯婷女士为公司第九届董事会董事 | 724,769,938 | 99.9579 | 是 |
| 10.07 | 选举张朝华女士为公司第九届董事会董事 | 724,778,443 | 99.9590 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举乔延江先生为公司第九届董事会独立董事 | 724,965,777 | 99.9849 | 是 |
| 11.02 | 选举谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事 | 725,119,278 | 100.0060 | 是 |
| 11.03 | 选举王桂华女士为公司第九届董事会独立董事 | 724,960,478 | 99.9841 | 是 |
| 11.04 | 选举王钊先生为公司第九届董事会独立董事 | 724,960,478 | 99.9841 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举毛福国先 | 724,537,376 | 99.9258 | 是 |
| 生为公司第九届监事会监事 | ||||
| 12.02 | 选举王继雄先生为公司第九届监事会监事 | 724,962,177 | 99.9844 | 是 |
| 12.03 | 选举孔伟平先生为公司第九届监事会外部监事 | 724,965,077 | 99.9848 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 2020年度利润分配方案 | 5,716,037 | 99.1225 | 33,000 | 0.5722 | 17,600 | 0.3053 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 | 5,689,637 | 98.6647 | 59,400 | 1.0300 | 17,600 | 0.3053 |
| 10.01 | 选举邸淑兵先生为公司第九届董事会董事 | 5,471,904 | 94.8889 | ||||
| 10.02 | 选举藏怡女士为公司第九届董事会董事 | 5,469,903 | 94.8542 | ||||
| 10.03 | 选举刘柏钢先生为公司第九届董事会董事 | 5,469,804 | 94.8525 | ||||
| 10.04 | 选举满杰女士为公司第九届董事会董事 | 5,469,804 | 94.8525 | ||||
| 10.05 | 选举贾泽涛女士为公司第九届董事会董事 | 5,469,804 | 94.8525 | ||||
| 10.06 | 选举温凯婷女士为公司第九届董事会董事 | 5,461,398 | 94.7068 | ||||
| 10.07 | 选举张朝华女士为公司第九 | 5,469,903 | 94.8542 | ||||
| 届董事会董事 | |||||||
| 11.01 | 选举乔延江先生为公司第九届董事会独立董事 | 5,657,237 | 98.1028 | ||||
| 11.02 | 选举谭红旭为公司第九届董事会独立董事 | 5,810,738 | 100.7647 | ||||
| 11.03 | 选举王桂华女士为公司第九届董事会独立董事 | 5,651,938 | 98.0109 | ||||
| 11.04 | 选举王钊先生为公司第九届董事会独立董事 | 5,651,938 | 98.0109 |
四、 备查文件目录
1、 北京同仁堂股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2020年年度股东大
会的法律意见书。
北京同仁堂股份有限公司
2021年6月26日