重庆路桥股份有限公司2011年年度报告

重庆路桥股份有限公司 2011 年年度报告
     股票代码：600106   股票简称：重庆路桥
          披露时间：2012 年 2 月 10 日
重庆路桥股份有限公司 2011 年年度报告
                                       目录
一、 重要提示 ............................................................... 2
二、 公司基本情况 ........................................................... 3
三、 会计数据和业务数据摘要.................................................. 4
四、 股本变动及股东情况...................................................... 6
五、 董事、监事和高级管理人员................................................ 9
六、 公司治理结构 .......................................................... 13
七、 内部控制 .............................................................. 17
八、 股东大会情况简介....................................................... 19
九、 董事会报告 ............................................................ 21
十、 监事会报告 ............................................................ 32
十一、 重要事项 ............................................................ 34
十二、 财务报告 ............................................................ 39
十三、 备查文件目录 ........................................................ 40
重庆路桥股份有限公司 2011 年年度报告
     一、重要提示
    （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
    （二）公司全体董事出席董事会会议。
    （三）天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    （四）
 公司负责人姓名                                江津
 公司行政负责人姓名                            王庆瑜
 主管会计工作负责人姓名                        但晓敏
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名            但晓敏
     公司负责人江津、公司行政负责人王庆瑜、主管会计工作负责人但晓敏及会计机构负责
人（会计主管人员）但晓敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？    否
    （六） 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？    否
重庆路桥股份有限公司 2011 年年度报告
     二、公司基本情况
    （一）公司信息
 公司的法定中文名称                                        重庆路桥股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                                    重庆路桥
 公司的法定英文名称                                        chongqing road & bridge co.,ltd
 公司的法定英文名称缩写                                    r&b
 公司法定代表人                                            江津
     （二）联系人和联系方式
                                董事会秘书                               证券事务代表
 姓名            张漫                                     刘爽朗
 联系地址        重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号       重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号
 电话            [phone]
 传真            [phone]
 电子信箱      [e-mail]                           [e-mail]
     （三）基本情况简介
 注册地址                                                  重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                                  重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                        www.cqrb.com.cn
 电子信箱                                                  [e-mail]
     （四）信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                                《中国证券报》、《上海证券报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                    www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                      公司投资管理部
     （五）公司股票简况
                                           公司股票简况
     股票种类       股票上市交易所           股票简称            股票代码        变更前股票简称
 A股              上海证券交易所         重庆路桥            600106              无
    （六）其他有关资料
 公司首次注册登记日期                        1997 年 6 月 13 日
 公司首次注册登记地点                        重庆市渝中区上清寺路 112 号
             公司变更注册登记日期            2002 年 9 月 29 日
             公司变更注册登记地点            重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号
 首次变更    企业法人营业执照注册号          渝直 500000000003814
             税务登记号码                    50090220285694X
             组织机构代码                    20285694-X
 公司聘请的会计师事务所名称                  天健正信会计师事务所有限公司
 公司 2011 年年审签字会计师姓名              张凯、赵兴明
 公司 2011 年内控审计签字会计师姓名          张凯、赵兴明
 公司聘请的会计师事务所办公地址              北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401
重庆路桥股份有限公司 2011 年年度报告
     三、 会计数据和业务数据摘要
    （一）主要会计数据：
                                                               单位：元 币种：人民币
                             项目                                         金额
 营业利润