证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:2021-66
国金证券股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年8月26日
(二) 股东大会召开的地点:成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 314 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 982,696,958 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 32.4927 |
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,620,819 | 98.6693 | 13,074,139 | 1.3304 | 2,000 | 0.0003 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,607,819 | 98.6680 | 13,086,339 | 1.3316 | 2,800 | 0.0004 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,607,819 | 98.6680 | 13,086,339 | 1.3316 | 2,800 | 0.0004 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,607,819 | 98.6680 | 13,086,339 | 1.3316 | 2,800 | 0.0004 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,607,819 | 98.6680 | 13,076,339 | 1.3306 | 12,800 | 0.0014 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,607,819 | 98.6680 | 13,086,339 | 1.3316 | 2,800 | 0.0004 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,620,819 | 98.6693 | 13,073,339 | 1.3303 | 2,800 | 0.0004 |
2.07、议案名称:募集资金数额及用途
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,795,168 | 98.6871 | 12,888,990 | 1.3115 | 12,800 | 0.0014 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,620,819 | 98.6693 | 13,072,339 | 1.3302 | 3,800 | 0.0005 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,638,619 | 98.6711 | 13,054,539 | 1.3284 | 3,800 | 0.0005 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
(%) | (%) | (%) | ||||
A股 | 969,623,119 | 98.6695 | 13,070,039 | 1.3300 | 3,800 | 0.0005 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,620,819 | 98.6693 | 13,042,339 | 1.3271 | 33,800 | 0.0036 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,777,268 | 98.6852 | 12,869,090 | 1.3095 | 50,600 | 0.0053 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 973,803,398 | 99.0949 | 8,859,760 | 0.9015 | 33,800 | 0.0036 |
本次非公开发行股票具体事宜的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,637,619 | 98.6710 | 13,025,539 | 1.3254 | 33,800 | 0.0036 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 969,620,819 | 98.6693 | 13,025,539 | 1.3254 | 50,600 | 0.0053 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
2 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | ||||||
2.01 | 发行股票的种类和面值 | 173,275,849 | 92.9766 | 13,086,339 | 7.0218 | 2,800 | 0.0016 |
2.02 | 发行方式及发行时间 | 173,275,849 | 92.9766 | 13,086,339 | 7.0218 | 2,800 | 0.0016 |
2.03 | 发行对象 | 173,275,849 | 92.9766 | 13,086,339 | 7.0218 | 2,800 | 0.0016 |
和认购方式 | |||||||
2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 173,275,849 | 92.9766 | 13,076,339 | 7.0165 | 12,800 | 0.0069 |
2.05 | 发行数量 | 173,275,849 | 92.9766 | 13,086,339 | 7.0218 | 2,800 | 0.0016 |
2.06 | 限售期 | 173,288,849 | 92.9835 | 13,073,339 | 7.0149 | 2,800 | 0.0016 |
2.07 | 募集资金数额及用途 | 173,463,198 | 93.0771 | 12,888,990 | 6.9159 | 12,800 | 0.0070 |
2.08 | 本次发行股票前滚存未分配利润的安排 | 173,288,849 | 92.9835 | 13,072,339 | 7.0143 | 3,800 | 0.0022 |
2.09 | 上市地点 | 173,306,649 | 92.9931 | 13,054,539 | 7.0048 | 3,800 | 0.0021 |
2.10 | 决议的有效期 | 173,291,149 | 92.9848 | 13,070,039 | 7.0131 | 3,800 | 0.0021 |
3 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | 173,288,849 | 92.9835 | 13,042,339 | 6.9982 | 33,800 | 0.0183 |
7 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补 | 173,288,849 | 92.9835 | 13,025,539 | 6.9892 | 50,600 | 0.0273 |
措施及相关主体承诺的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7,经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所律师:刘浒、唐琪
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 国金证券股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;
2、 北京金杜(成都)律师事务所出具的法律意见书。
国金证券股份有限公司
2021年8月27日