证券代码：600119 证券简称： ST长投 编号：临2021—019
长发集团长江投资实业股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）八届二次董事会议于2021年4月25日（星期日）上午10:30在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事7名，实到7名（肖国兴独立董事、刘涛独立董事、郑金国董事采用通讯方式表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司2020年度董事会工作报告》。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司2020年度总经理工作报告》。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《长江投资公司2020年度财务决算报告》。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《长江投资公司2021年度财务预算报告》。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《长江投资公司2020年度利润分配预案》，经上
会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020年度财务报表，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为-96,871,375.66元。母公司财务报表2020年末分配利润为-540,778,899.44元。
鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。独立董事对本议案发表如下独立意见：同意同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了《长江投资公司2020年年度报告》及摘要，（公司2020年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《长江投资公司关于2020年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备36,149,883.23元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于2020年度计提相关资产减值准备的公告》）。
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
八、审议通过了《长江投资公司关于2020年度计提合并层面安庆长投矿业无形资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对长江投资合并层面安庆长投矿业有限公司无形资
产计提无形资产减值准备23,084,924.90元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于2020年度计提相关资产减值准备的公告》）。
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
九、审议通过了《长江投资公司关于2020年度计提世灏国际长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备102,619,244.84元，影响2020年度母公司财务报表净利润减少102,619,244.84元，对2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。独立董事对本议案发表如下独立意见：同意同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十、审议通过了《长江投资公司关于2020年度计提安庆长投矿业长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对安庆长投矿业有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备22,492,801.25元，影响2020年度母公司财务报表净利润减少22,492,801.25元，对2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十一、审议通过了《长江投资公司2020年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十二、审议通过了《长江投资公司2020年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十三、审议通过了《长江投资公司2020年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十四、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十五、审议通过了《关于长江投资公司董事薪酬的方案》。
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十六、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2020年度报酬情况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十七、审议通过了《长江投资公司2020年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》，（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
十八、审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及相关子公司利用闲置自有资金购买短期保本理财产品，投资金额不超过（含）人民币17,000万元（含17,000万元）（在此额度内可滚动使用），授权期限为1年（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）。独立董事 对本议案发表如下独立意见：同意同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票上述第一、三至六、十三、十五项议案将提请股东大会审议通过。特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2021年4月27日