武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年4月9日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2021年4月15日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
(五)本次董事会会议由董事长易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 2020年度董事会工作报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2020年度财务决算报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(三)2020年度独立董事述职报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2019年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(四)2020年度审计委员会述职报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2019年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(五)审计委员会关于公司2020年度的审计工作总结
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(六)2020年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2020年度实现净利润-342,844,384.12元，加上年初未分配利润-300,101,739.49元。本年度可供股东分配利润为-642946123.61元。
由于公司(母公司)2020年度实现的净利润为负，公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2020年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2020年度报告相关事项的审核意见》。
公司2020年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七)2020年度报告及其摘要
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司2020年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(八) 2020年度内部控制评价报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2020年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2020年度报告相关事项的审核意见》。
公司2020年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(九) 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十) 公司关于2021年度日常关联交易预计的议案
本议案表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事易仁涛先生、闫爱华先生、喻凌霄先生回避表决。公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会由非关联方股东审议通过。公司关于2021年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十一) 关于2021年度对各子公司担保预计额度的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于2021年度对各子公司担保预计额度的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会2021年4月16日