证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-041
新疆亿路万源实业控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月12日
(二) 股东大会召开的地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦E区六楼经信委会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 619,137,129 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.5221 |
所网站及《上海证券报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表人数为4人，代表股份607382096股，占公司总股本的40.73%。董事刘鹏先生主持本次会议，监事李勇先生列席了会议，新疆扬眉律师事务所执业律师窦延贵、胡国图全程出席本次会议并见证，会议符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。全程出席本次会议并见证，会议符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，董事黄伟先生、臧中华先生、李勇军先生、
独立董事韩双印先生、刘川女士、买买提.黄建国因工作原因未能出席本次会议；；
2、公司在任监事3人，出席1人，钱江先生、徐向阳先生因工作原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 615,703,118 | 99.4453 | 103,700 | 0.0167 | 3,330,311 | 0.5380 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,578,778 | 99.2637 | 1,228,040 | 0.1983 | 3,330,311 | 0.5380 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 董事候选人—陈丽红 | 608,072,577 | 98.2129 | 是 |
| 3.02 | 董事候选人—毛广伦 | 608,072,577 | 98.2129 | 是 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2021年3月13日