一、独立董事基本情况
楼百均:男,1963年出生,硕士,注册会计师。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。现任浙江万里学院教授、硕士生导师,兼任海天国际控股有限公司独立董事,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事, 宁波东力股份有限公司独立董事。2020年10月16日,公司董事会换届,兼任公司独立董事。本人不存在影响独立性情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
2020年公司董事会会议的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责的态度,本人认真仔细审阅会议及相关材料,积极参加公司召开的董事会会议。报告期公司一共召开了9次董事会会议、4次股东大会,出席会议的情况如下:
独立董事 | 参加董事会出席情况 | 参加股东大会情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | |
楼百均 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
财务报告等进行了审议。
3、现场考察及公司配合独立董事工作的情况
本人利用参加现场会议机会对公司进行现场考察,与公司董事、高级管理人员及相关工作人员进行交流沟通,及时了解公司经营情况、财务状况、规范运作以及重大事项的进展情况。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通,使独立董事能及时了解公司生产经营动态,并获取了大量可作出独立判断的资料。同时,召开董事会及相关会议前,公司组织准备会议材料,并及时准确传递,为独立董事工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、高级管理人员聘任情况
报告期内,本人对高级管理人员聘任发表了独立意见,认为高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规的规定,符合任职条件。
2、信息披露的执行情况
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责,确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,切实提高公司规范运作的水平。
3、董事会以及下属专业委员会的运作情况
公司董事会下设了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专业委员会,运作规范。
四、总体评价和建议
2020年,本人在履行职责的过程中,公司董事会、高管人员给予了积极有效的配合和支持。在公司大力的配合和支持下,本人勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发挥了独立董事的作用。2021年,我们将严格按照有关法律法规的要求,继续谨切实有效地履行独立董事的职责和义务,进一步加强与公司董事、监事和管理层的沟通与交流,深入的了解公司经营情况和财务状况,利用自身的专业水平能力,不断助力公司提升治理水平,更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告,谢谢大家。
独立董事:楼百均二〇二一年四月九日