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维科技术:维科技术关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 下载公告
公告日期:2021-09-25

证券代码:600152 证券简称:维科技术 公告编号:2021-058

维科技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,778.13万元,现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据公司于2020年5月19日召开的股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕602号《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司获准非公开发行不超过126,276,026股新股。公司实际非公开发行A股股票114,192,495股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币6.13元,按发行价格计算的募集资金总额为人民币699,999,994.35元,扣除发行费用人民币10,249,238.20元(不含税),实际募集资金净额为人民币689,750,756.15元。上述募集资金已于2021年7月12日到位,经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具立信中联验字[2021]D-0035号验资报告。公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

根据《维科技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》,公司募集资金计划用于以下项目:

序号投资项目名称投资总额(万元)其中:募集资金(万元)
1年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目69,004.0053,000.00
2补充流动资金17,000.0017,000.00

合计

合计86,004.0070,000.00
序号募集资金投资项目募集资金拟投入额(万元)自筹资金已预先投入金额(万元)拟置换的募集资金金额(万元)
1年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目53,000.0018,731.3611,778.13
2补充流动资金17,000.00--
合计70,000.0018,731.3611,778.13

11,778.13万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(二)监事会审议情况

2021年9月23日,公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金11,778.13万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)独立董事意见

公司本次以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用募集资金人民币11,778.13万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(四)会计师事务所鉴证意见

会计师事务所认为,公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2021年9月8日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(五)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,已经履行了必要的审批程序;该事项已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具了鉴证报告;公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述,保荐机构对维科技

术本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

五、备查文件

(一)公司第十届董事会第十次会议决议;

(二)公司第十届监事会第八次会议决议;

(三)公司独立董事关于第十届董事会第十次会议有关事项的独立意见;

(四)立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《维科技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》;

(五)中天国富证券有限公司出具的《中天国富证券有限公司关于维科技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日


  附件:公告原文
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