本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2021年4月29日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中3名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，公司将按规定对上述3名原激励对象已获授但尚未解除限售的
13.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由2,863,552,530元变更为2,863,422,530元，公司股份总数也将由2,863,552,530股变更为2,863,422,530股。
在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并需办理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容预计如下：
| 原条款 | 修订后的条款 |
| 第八条公司注册资本为人民币2,863,552,530元。 | 第八条公司注册资本为人民币2,863,422,530元。 |
| 第二十一条公司股份总数为2,863,552,530股，均为面值壹元的人民币普通股。 | 第二十一条公司股份总数为2,863,422,530股，均为面值壹元的人民币普通股。 |
本议案尚需再提交公司股东大会审议通过。特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2021年4月30日