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华升股份:华升股份2021年第一次临时股东大会资料.doc 下载公告
公告日期:2021-06-11

湖南华升股份有限公司2021年第一次临时股东大会资料

(600156)

2021年6月21日

目 录

2021年第一次临时股东大会会议议程…………………………………32021年第一次临时股东大会会议须知…………………………………4《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案》…….………6

2021年第一次临时股东大会议程

会议时间:2021年6月21日15:00会议地点:湖南华升股份有限公司9楼会议室主 持 人:董事长 肖群锋先生

一、主持人宣布会议开始

二、介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾

四、宣读2021年第一次临时股东大会须知

五、宣读股东大会审议议案

《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案》

六、与会股东发言及提问

七、推举现场计票人、监票人

八、参加现场会议的股东审议议案并表决

九、由监票人宣布现场投票结果

十、现场会议休会,将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司,等待与网络投票合并的表决结果

十一、复会,宣读合并表决结果

十二、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

十三、宣布现场会议结束

2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,现提出如下议事规则:

一、本次会议设立股东大会会务组,具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,请出席本次股东大会的相关人员准时到达会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益,不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导,共同维护好大会的秩序。

五、股东在大会上有权发言和提问,股东发言由大会主持人组织,股东在股东大会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。

关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案

各位股东及股东代表:

公司持有湘财股份有限公司(股票代码:600095)21,902,639股,该部分股权已于2021年6月9日解禁,为了盘活资产,使该项投资能够给公司带来持续稳定的回报,秉持谨慎稳健的原则,拟对该部分金融资产择机出售。但是因为资本市场波动较大,很多买卖机会稍纵即逝,因此提请股东大会授权公司经营管理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况,择机对该部分金融资产进行出售,出售方式包括大宗交易和二级市场竞价等方式,授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。

以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2021年6月21日


  附件:公告原文
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