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ST永泰:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-16

证券代码:600157 证券简称:ST永泰 公告编号:临2021-025

永泰能源股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十九次会议通知于2021年4月2日以书面形式和电子邮件发出,会议于2021年4月14日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室召开,会议由董事长王广西先生召集并主持,应到董事8人,实到董事8人,全体监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议听取了《2020年度独立董事述职报告》和《2020年度董事会审计委员会履职报告》,并一致审议通过了以下报告和议案:

一、2020年度董事会工作报告

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

二、2020年度财务决算报告

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

三、2021年度财务预算报告

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

四、2020年度利润分配预案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润4,484,669,792.13元,每股收益0.2019元;2020年度母公司实现净利润4,044,274,654.88元,提取盈余公积金347,760,777.60元,加上以前年度结转的未分配利润-566,666,878.88元,2020年度末母公司未分配利润3,129,846,998.40元,资本公积金13,855,996,284.64元。

为保证偿债资金和生产经营资金需要,公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润主

要用于偿还公司债务和生产经营。

五、2020年度内部控制评价报告

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。 董事会认为:报告期内,公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定以及相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我评价,未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。 六、关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。 董事会同意继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,其中:财务审计费用190万元、内部控制审计费用70万元。

七、关于2021年度日常关联交易的议案

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票(5名关联董事回避表决),审议通过本议案。 根据公司经营发展需要,结合公司具体实际,预计2021年度公司与关联方日常关联交易的基本情况如下:

1、2020年度日常关联交易的预计及执行情况

单位:万元

关联交易 类别关联人预计 金额实际 发生额存在较大差异 的原因
房产租赁永泰集团有限公司1,000663
资金拆借 -资金拆入永泰集团有限公司及其附属企业100,000因控股股东产生流动性困难,故未按预计金额拆借
商品贸易新疆新投能源开发有限责任公司及其所属企业80,00069,289
合 计181,00069,952
关联交易 类别关联人2021年度2020年度本年预计额与上年实际发生额存在较大差异的原因
预计 金额占同类 业务 比重年初至年报披露日已发生金额实际 发生额占同类 业务 比重
房产租赁永泰集团有限公司1,000100%166663100%

商品贸易

商品贸易新疆新投能源开发有限责任公司及其所属企业100,000100%22,55069,289100%
合 计101,00022,71669,952

44.85亿元,公司生产经营正常、各项财务指标稳定向好,且和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《2020年度审计报告》。经对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条关于其他风险警示的情形进行逐项排查,公司不存在其他风险警示的情形。为此,董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。 以上第一至第四项、第六至第八项、第十一项报告和议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

十三、关于召开2020年年度股东大会的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。 董事会决定于2021年5月28日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会,会议将听取2020年度独立董事述职报告,并审议以下事项:1、2020年度董事会工作报告;2、2020年度监事会工作报告;3、2020年度财务决算报告;4、2021年度财务预算报告;5、2020年度利润分配方案;6、关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案;

7、关于2021年度日常关联交易的议案;8、关于2021年度董事薪酬的议案;9、关于2021年度监事薪酬的议案;10、2020年年度报告及摘要。

永泰能源股份有限公司董事会二○二一年四月十六日


  附件:公告原文
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