证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021―043
永泰能源股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2021年5月28日
3.股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600157 | 永泰能源 | 2021/5/21 |
因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由原11项增加至12项，上述增加的议案序号为12，原股东大会通知和2021年4月27日增加临时提案公告中的其他议案序号不变。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年4月16日公告的原股东大会通知和2021年4月27日公告的本次股东大会增加临时提案的事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月28日 14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月28日至2021年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变仍为：2021年5月21日。
(四)股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2021年度财务预算报告 | √ |
| 5 | 2020年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于2021年度日常关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于2021年度董事薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于2021年度监事薪酬的议案 | √ |
| 10 | 2020年年度报告及摘要 | √ |
| 12 | 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港金源环保科技有限公司提供担保的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 11.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 11.01 | 关于选举赵引贵女士为公司独立董事的议案 | √ |
| 11.02 | 关于选举王文利女士为公司独立董事的议案 | √ |
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2021年度财务预算报告 | |||
| 5 | 2020年度利润分配方案 | |||
| 6 | 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于2021年度日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于2021年度董事薪酬的议案 | |||
| 9 | 关于2021年度监事薪酬的议案 | |||
| 10 | 2020年年度报告及摘要 | |||
| 12 | 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港金源环保科技有限公司提供担保的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 11.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 11.01 | 关于选举赵引贵女士为公司独立董事的议案 | |
| 11.02 | 关于选举王文利女士为公司独立董事的议案 |
附件2 ：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、股东大会独立董事候选人选举单独作为议案组进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选独立董事2名，独立董事候选人有2名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有200股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
本次召开股东大会采用累积投票制选举独立董事，应选独立董事2名，独立董事候选人有2名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 11.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 11.01 | 关于选举赵引贵女士为公司独立董事的议案 | |
| 11.02 | 关于选举王文利女士为公司独立董事的议案 | |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 11.00 | 关于选举独立董事的议案 | - | - | - | - |
| 11.01 | 关于选举赵引贵女士为公司独立董事的议案 | 100 | 50 | 200 | |
| 11.02 | 关于选举王文利女士为公司独立董事的议案 | 100 | 150 | 0 | |