中体产业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2021年8月27日以现场和通讯相结合的方式在北京召开。本次会议的通知已于8月17日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2021年半年度报告》及《摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
二、审议通过《关于2021年日常关联交易事项的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于2021年日常关联交易事项的公告》（编号：临 2021-26）。
三、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》（编号：临 2021-27）。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见本公告日同时披露的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2021-28）。
五、审议通过《关于公司基本制度目录的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
六、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
七、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司内部控制管理办法>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
八、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司职级管理办法（试行）>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
九、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司工资总额管理办法（试行）>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司薪酬管理办法（试行）>的议案》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十一、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司绩效管理办法（试行）>的议案》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十二、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司高级管理人员绩效管理办法（试行）>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事发表了同意的独立意见。
十三、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《关于召开中体产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临 2021-29）。
上述第二、四项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○二一年八月二十七日