中体产业集团股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告
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中体产业集团股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议于2021年10月29 日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《2021年第三季度报告》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
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二、审议通过《关于制定 <中体产业集团股份有限公司投资管理办法>的议案》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
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三、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司内部审计管理办法>的议案》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
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特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○二一年十月二十九日