证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-026
上海贝岭股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路810号1705会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 202,747,557 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.7944 |
理杨琨先生和财务总监佟小丽女士列席了本次股东大会；
4、候任董事刘骏先生、黄云女士、胡仁昱先生、陈丽洁女士，候选监事李刚先
生均列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,561,338 | 99.9082 | 61,119 | 0.0301 | 125,100 | 0.0617 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,561,338 | 99.9082 | 61,119 | 0.0301 | 125,100 | 0.0617 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,670,438 | 99.9620 | 61,119 | 0.0301 | 16,000 | 0.0079 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,670,438 | 99.9620 | 61,119 | 0.0301 | 16,000 | 0.0079 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,545,438 | 99.9003 | 186,119 | 0.0918 | 16,000 | 0.0079 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,561,338 | 99.9082 | 61,119 | 0.0301 | 125,100 | 0.0617 |
案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 23,924,092 | 97.4602 | 607,465 | 2.4746 | 16,000 | 0.0652 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,561,338 | 99.9082 | 61,119 | 0.0301 | 125,100 | 0.0617 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,670,438 | 99.9620 | 61,119 | 0.0301 | 16,000 | 0.0079 |
票激励计划有关事项的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,561,338 | 99.9082 | 61,119 | 0.0301 | 125,100 | 0.0617 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 刘骏 | 202,612,739 | 99.9335 | 是 |
| 11.02 | 黄云 | 202,222,739 | 99.7411 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 胡仁昱 | 202,612,739 | 99.9335 | 是 |
| 12.02 | 陈丽洁 | 202,222,739 | 99.7411 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 李刚 | 202,553,939 | 99.9045 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例（%） | |
| （%） | （%） | |||||
| 持股5%以上普通股股东 | 178,200,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 9,417,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 14,927,800 | 98.6641 | 186,119 | 1.2301 | 16,000 | 0.1058 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,102,790 | 99.1925 | 1,119 | 0.0528 | 16,000 | 0.7547 |
| 市值50万以上普通股股东 | 12,825,010 | 98.5780 | 185,000 | 1.4220 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《2020年度利润分配的预案》 | 24,345,438 | 99.1766 | 186,119 | 0.7582 | 16,000 | 0.0652 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的预案》 | 24,361,338 | 99.2414 | 61,119 | 0.2490 | 125,100 | 0.5096 |
| 7 | 《关于与中国电子财务有限责任公司金融服务合作关联交易的预案》 | 23,924,092 | 97.4602 | 607,465 | 2.4746 | 16,000 | 0.0652 |
| 8 | 《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 24,361,338 | 99.2414 | 61,119 | 0.2490 | 125,100 | 0.5096 |
| 9 | 《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 24,470,438 | 99.6858 | 61,119 | 0.2490 | 16,000 | 0.0652 |
| 10 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 24,361,338 | 99.2414 | 61,119 | 0.2490 | 125,100 | 0.5096 |
| 11.00 | 《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》 | ||||||
| 11.01 | 刘骏 | 24,412,739 | 99.4508 | ||||
| 11.02 | 黄云 | 24,022,739 | 97.8620 | ||||
| 12.00 | 《关于选举第八届董事会独立董事的预案》 | ||||||
| 12.01 | 胡仁昱 | 24,412,739 | 99.4508 | ||||
| 12.02 | 陈丽洁 | 24,022,739 | 97.8620 | ||||
| 13.00 | 《关于选举第八届监事会监事的预案》 | ||||||
| 13.01 | 李刚 | 24,353,939 | 99.2113 |
律师：马敏英 谢嘉湖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海贝岭股份有限公司2021年4月23日