上海贝岭股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的的议案》。具体情况如下：
根据《上海贝岭股份有限公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定，公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司第二期限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2021年5月26日完成授予登记工作，向符合条件的198名激励对象授予896.30万股限制性股票。本次授予完成后，公司股份总数将由703,852,314股增加至712,815,314股，公司注册资本也将由703,852,314元增加至712,815,314元。根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》的授权，本次因注册资本变更修订《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：
| 事项 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币703,852,314元。 | 公司注册资本为人民币712,815,314元。 |
| 第二十一条 | 公司股份总数为703,852,314股，均为普通股。 | 公司股份总数为712,815,314股，均为普通股。 |
司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021年6月23日