瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2024年第一次会议于2024年4月24日召开。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议由审计委员会主任委员谢德明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。经与会委员审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》
审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审众环具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘中审众环为公司2024年度财务报告审计机构。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案》
审计委员会对中审众环的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审众环具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守。审计委员会同意向董事会提议续聘中审众环为公司2024年度内控审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的
议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行
监督职责情况报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于制定<瑞茂通会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》
本次会计政策和会计估计变更是根据财政部相关规定、结合公司实际经营情况进行的合理变更，变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、真实地反映公司的实际情况，提供更加可靠、全面、准确的财务信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会审计委员会同意本次会计政策与会计估计变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于公司审计部2023年工作报告及2024年工作计划的
议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此决议。
瑞茂通供应链管理股份有限公司
董事会审计委员会2024年4月24日