格力地产股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月2日
(二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,023,722 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.6282 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长本次重组股东大会决议有效期及授权期限的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,318,490 | 92.2845 | 3,149,732 | 6.5587 | 555,500 | 1.1568 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于延长本次重组股东大会决议有效期及授权期限的议案 | 44,318,490 | 92.2845 | 3,149,732 | 6.5587 | 555,500 | 1.1568 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案涉及关联交易，珠海投资控股有限公司（持有公司847,339,780股股份）、珠海玖思投资有限公司（持有公司43,800股股份）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所
律师：陈坚、贺静
2、律师见证结论意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
2024年4月3日
?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议