莲花健康产业集团股份有限公司
2020年年度股东大会会议资料二〇二一年四月二十日
莲花健康产业集团股份有限公司2020年年度股东大会会议议程
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月20日 15点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月20日
至2021年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议议程
1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
3、宣读议案：
| 序号 | 非累积投票议案名称 |
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 |
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 |
| 3 | 《公司2020年度财务决算报告》 |
| 4 | 《公司2021年度财务预算报告》 |
| 5 | 《公司2020年度利润分配预案》 |
| 6 | 《公司2020年年度报告及年度报告摘要》 |
| 7 | 《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》 |
| 8 | 《关于选举董事的议案》 |
| 9 | 《关于相关董事2020年度薪酬标准的议案》 |
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
议案一：莲花健康产业集团股份有限公司
2020年度董事会工作报告各位股东：
2020年度，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会2020年度的相关工作情况总结如下：
一、董事会2020年度工作回顾
（一）2020年度董事会召开情况及股东大会决议执行情况
1、2020年董事会共召开9次会议，会议及决议内容如下：
(1) 2月3日召开第七届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于换届选举第八届董事会董事的议案》 等5个议案。
(2) 2月19日召开第八届董事会第一次会议，会议审议了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等8个议案。
(3) 3月30日召开第八届董事会第二次会议，会议审议了《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年年度报告及年度报告摘要》等15个议案。
(4) 4月27日召开第八届董事会第三次会议决议，会议审议了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《公司2020年第一季度报告全文及正文》等13个议案。
(5) 5月18日召开第八届董事会第四次会议决议，会议审议了《关于修订公司章程的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》等6个议案。
(6) 6月3日召开第八届董事会第五次会议，会议审议了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。
(7) 7月27日召开第八届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》及《关于公司内部审计制度的议案》2个议案。
(8) 9月16日召开第八届董事会第七次会议，会议审议了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》等3个议案。
(9) 10月30日召开第八届董事会第八次会议，会议审议了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》及《关于为子公司提供担保的议案》2个议案。
2、董事会对股东大会决议及其执行情况。
报告期内共召开5次股东大会，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。
（二）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。
董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。
董事会审计委员会主要审议了公司2019年年度报告等定期报告，并对会计政策变更、聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议。
董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。
董事会提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，报告期内，公司完成董事会、监事会的换届工作、高级管理人员的聘任工作，提名委员会对拟选人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核。
二、董事会2021年度工作计划
（一）加强自身建设，完善公司治理制度
2021年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，从全体股东的利益出发，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，进一步加强自身建设，根据监管及经营的要求，完善各项公司治理制度，不断加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础。
（二）扎实做好董事会日常工作
公司董事会将持续做好信息披露工作，严格遵守信息披露规则，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性；不断加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者联系和沟通，树立公司良好资本市场形象；继续做好董事、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步提高履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，保障公司健康、稳定和可持续发展。
（三）进一步提升公司规范化治理水平
公司董事会将遵循监管部门的监管新思路、新要求，结合公司做大做强的战略目标，不断完善股东大会、董事会、监事会、经营层的治理水平和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和法人治理结构，稳抓行业发展机遇，不断提高公司核心竞争力，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
请各位股东审议。
议案二：莲花健康产业集团股份有限公司
公司2020年度监事会工作报告各位股东：
2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和相关规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权益。公司监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。现就2020年度的工作情况汇报如下：
一、报告期内的工作情况
2020年监事会共召开6次会议。会议及决议内容如下：
(1) 2月3日召开第七届监事会第十八次会议，会议审议了《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 2个议案。
(2) 2月19日召开第八届监事会第一次会议，会议审议了《关于选举公司监事会主席的议案》。
(3) 3月30日召开第八届监事会第二次会议，会议审议了《2019年度监事会工作报告》、《公司2019年年度报告和年度报告摘要》等5个议案。
(4) 4月27日召开第八届监事会第三次会议，会议审议了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《公司2020年第一季度报告全文及正文》等12个议案。
(5) 7月27日召开第八届监事会第四次会议，会议审议了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。
(6) 10月30日召开第八届监事会第五次会议，会议审议了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会对公司相关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规及监管部门相关文件要求，积极参加本年度召开的股东大会，同时列席了公司的董事会会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开议程、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。公司监事会认为：公司运作规范，决策程序合法，建立了较为健全的内部控制机制，严格执行了股东大会的各项决议。所有重大决策程序合法，有关决议内容合法有效，未发现违法、违规或损害公司利益和股东权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务管理规范，内控制度健全，财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司报告期年度财务状况出具的审计报告和审计意见是公正客观的。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
（五）对公司内部控制评价的意见
报告期内，公司根据上交所《上市公司内部控制指引》和其他法律法规，制定了《内部控制评价管理办法》等系列制度，进一步完善了公司内控制度体系；同时能够在公司经营管理中得到有效的执行，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力；公司年度《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。
三、监事会2021年度工作计划
2021年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，继续加强监督职能，忠实履行职责，积极监督内部控制体系的建设和有效运行，强化并提升公司的法人治理和规范运作，更好的保护全体股东的合法权益；同时，公司监事会成员将继续加强政策法规的学习与培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真地履行职责，进一步促进公司持续、健康、稳定发展。
请各位股东审议。
议案三：莲花健康产业集团股份有限公司
2020年度财务决算报告各位股东：
现就公司2020年度财务决算情况汇报如下：
一、基本财务状况
公司2020年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中兴财光华审会字（2021）第215019号标准无保留意见的审计报告。
1、资产结构：
报告期末公司总资产15.04亿元，上年末总资产21.53亿元，同比下降
30.14%，主要是本期支付司法重整债权，货币资金同比减少7.42亿元，影响总资产下降34.49%。
1）报告期末流动资产8.43亿元，上年同期15.55亿元，下降45.82%，因本期支付司法重整债权，货币资金同比减少7.42亿元，影响总资产下降47.73%。2）报告期末非流动资产6.61亿元，上年同期5.97亿元，同比增长10.67%。
2、负债结构：
报告期末公司总负债13.53亿元，上年末总负债20.79亿元，同比下降
34.93%。
1）报告期末流动负债13.33亿元，上年同期20.33亿元，同比下降34.43%，主要是本期偿付司法重整债权，影响应付职工薪酬和其他应付款同比大幅度下降；
2）报告期末非流动负债1,960.84万元，上年同期4,578.60万元，同比下降57.17%，主要是本期偿付了项城市农商银行长期借款。
3、股东权益（不包括少数股东权益）：
报告期末公司归属于母公司的所有者权益为3.85亿元，上年末归属于母公司的所有者权益为3.11亿元，主要是报告年度公司归属于母公司所有者的净利润增加所致。
二、经营业绩
报告年度销售主产品味精11.76万吨，实现营业总收入16.55亿元，同比下降2.81%；其中主产品味精收入9.87亿元，同比下降5.17%。
期末净利润7,694.25万元，归属于母公司所有者的净利润7,428.61万元，上年同期为6,923.06万元。
三、现金流量
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-79,422.92万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为-9,591.07万元，主要是由于本年度公司偿付司法重整普通债权和职工债权；
报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-8,971.72万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为43,705.70万元，主要是由于本年度公司支付莲花产业园建设支出增加；
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-12,507.20万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为67,498.72万元，主要是由于本年度公司偿付司法重整非金融机构债权增加。
请各位股东审议。
议案四：莲花健康产业集团股份有限公司
2021年度财务预算报告
各位股东：
现就公司2021年度财务预算情况汇报如下：
一、预算编制说明
本预算报告是根据公司2020年度的实际运营情况和结果，通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、预算编制基础假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2.除新冠疫情外，公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
5.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2021年度主要财务预算指标
1.营业收入：2021年计划实现营业收入约23亿元；
2.利润总额：2021年计划实现利润总额约1.4亿元。
四、特别提示
本预算报告仅为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2021年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
请各位股东审议。
议案五：莲花健康产业集团股份有限公司
2020年度利润分配预案
各位股东：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润 76,942,546.27 元，归属于母公司所有者的净利润 74,286,138.33 元，加上年度转入本年度可分配利润-1,673,625,733.29 元，至此期末未分配利润为-1,599,339,594.96 元。因公司2020年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
议案六：莲花健康产业集团股份有限公司
2020年年度报告及年度报告摘要
各位股东：
详见公司于2021年3月31日在指定信息披露媒体披露的《2020年年度报告及年度报告摘要》。
请各位股东审议。
议案七：莲花健康产业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案
各位股东：
2020年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2020年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2021年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。
事务所2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底全所注册会计师976人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2020年12月共有从业人员3080人。
2019年事务所业务收入120,496.77万元，其中审计业务收入109,400.81万元，证券业务收入32,870.98万元；出具2019年度上市公司年报审计客户数量55家，上市公司审计收费7,751.50万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。
本公司同行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.独立性和诚信记录
中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
项目合伙人：逯文君， 2006年7月成为注册会计师，2020开始从事上市公司审计，2016年12月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司1家。
质量控制复核人：刘永， 2011年11月成为注册会计师，2021开始从事上市公司审计，2014年6月开始在本所执业， 2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核过上市公司。
签字注册会计师：杜丽， 2013年11月成为注册会计师，2018开始从事上市公司审计，2017年11月开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司2家。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目合伙人逯文君、注册会计师杜丽最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。项目质量控制复核人刘永最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、受到的行政监管措施2次、未受到过自律处分，符合独立性要求。
（三）审计收费
根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用合计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元），上述审计费用已经公司2021年3月30日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。
公司2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。
请各位股东审议。
议案八：莲花健康产业集团股份有限公司
关于选举董事的议案各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李厚文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）请各位股东审议。
附件：李厚文先生简历：
李厚文，男，汉族，中国国籍，1978年生，北京大学硕士研究生。先后创立安徽博雅投资有限公司、安徽文峰置业有限公司、深圳前海大华资产管理有限公司和国厚资产管理股份有限公司。现任国厚资产管理股份有限公司法定代表人、董事长和长安责任保险股份有限公司副董事长。李厚文先生兼任安徽省工商联常委、省企业家联合会执行会长和长三角企业家联盟首批理事等社会职务。
议案九：莲花健康产业集团股份有限公司相关董事2020年度薪酬标准的议案各位股东：
根据国家相关劳动法律法规及公司发展战略，为适应公司业务发展需求以及市场化要求，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司相关董事2020年度薪酬标准如下：
相关董事年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入。基本年薪为按月发放，基本年薪与绩效奖金比例为1比1，具体标准如下：
单位：万元
| 序号 | 职级 | 基本年薪 | 绩效奖金 |
| 1 | 王维法 | 40 | 40 |
| 2 | 郑德州 | 30 | 30 |