莲花健康产业集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2021年4月24日发出，于2021年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》公司董事会提请于2021年5月18日召开公司2021年第一次临时股东大会，并将第二、三项议案提交公司股东大会审议。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日