莲花健康：莲花健康2021年第一次临时股东大会决议公告

莲花健康产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	342,901,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.8493

1、公司在任董事9人，出席4人，董事陈永健先生、李厚文先生，独立董事吴志伟先生、汪和俊先生、陈茂新先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事于腾先生、李杰女士因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书罗贤辉先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	341,018,070	99.4506	1,883,600	0.5494	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	341,051,070	99.4603	1,850,600	0.5397	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于为子公司提供担保的议案》	1,619,681	46.2332	1,883,600	53.7668	0	0.0000
2	《关于修订公司章程的议案》	1,652,681	47.1752	1,850,600	52.8248	0	0.0000