证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2021-013
新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 11点00分召开地点：乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日至2021年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2020年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2020年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 公司2020年度报告全文及摘要 | √ |
| 6 | 关于确认2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 | √ |
| 7 | 公司2020年度社会责任报告 | √ |
| 8 | 公司2020年度内部控制评价报告 | √ |
| 9 | 公司续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 10 | 公司2020年度独立董事述职报告 | √ |
| 11 | 公司第八届董事会审计委员会2020年度履职情况报告 | √ |
| 12 | 关于执行财政部会计准则修订公司相关会计政策的议案 | √ |
| 13 | 公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | √ |
| 14 | 《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》 | √ |
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600197 | 伊力特 | 2021/5/11 |
委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。
（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间2021年5月17日下午19：00到达，出席会议时提交资料原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2021年5月17日上午10:00-14:00，下午15：30-19:00。
六、 其他事项
1、联系地址：乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼
2、联系人：君洁、严莉
3、联系电话：0991—3667490 传真：0991—3519999
4、会期半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：授权委托书?
报备文件新疆伊力特实业股份有限公司八届三次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书新疆伊力特实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2020年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2020年度利润分配方案 | |||
| 5 | 公司2020年度报告全文及摘要 | |||
| 6 | 关于确认2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 公司2020年度社会责任报告 | |||
| 8 | 公司2020年度内部控制评价报告 | |||
| 9 | 公司续聘会计师事务所的议案 | |||
| 10 | 公司2020年度独立董事述职报告 |
| 11 | 公司第八届董事会审计委员会2020年度履职情况报告 | |||
| 12 | 关于执行财政部会计准则修订公司相关会计政策的议案 | |||
| 13 | 公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 14 | 《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》 |