内蒙古金宇集团股份有限公司
2011 年年度报告
内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示................................................................................................................................. 2
二、 公司基本情况......................................................................................................................... 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 3
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5
五、 董事、监事和高级管理人员................................................................................................. 9
六、 公司治理结构....................................................................................................................... 12
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 16
八、 董事会报告........................................................................................................................... 16
九、 监事会报告........................................................................................................................... 23
十、 重要事项............................................................................................................................... 24
十一、 财务会计报告................................................................................................................... 27
十二、 备查文件目录................................................................................................................... 97
内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
谢晓燕 独立董事 因公出国 曹国琪
帅天龙 独立董事 因公 曹国琪
(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 张翀宇
主管会计工作负责人姓名 张红梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙争龙
公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙争龙
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 金宇集团
公司的法定英文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 JINYU GROUP
公司法定代表人 张翀宇
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李树剑 吴晓东
内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大
联系地址
街 26 号金宇集团董事会办公室 街 26 号金宇集团董事会办公室
电话 0471-3315857 0471-3315857
传真 0471-3315863 0471-3315863
电子信箱 lisj@jinyu.com.cn wuxd@jinyu.com.cn
内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号
注册地址的邮政编码
办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.jinyu.com.cn
电子信箱 stock@jinyu.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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