有研新材料股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知和材料于2021年8月13日以书面方式发出。会议于2021年8月23日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》
有研新材料股份有限公司2021年半年度报告及摘要的具体内容详见2021年8月24日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于推行领导班子任期制和契约化管理的议案》
同意公司推行领导班子任期制和契约化管理，同意签署有研新材任期（2021-2024年）经营业绩考核指标、有研新材领导班子成员岗位聘任协议书、有研新材领导班子成员任期（2021-2024）岗位绩效合约和有研新材领导班子成员2021年度岗位绩效合约。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过
本议案。
3、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，继续使用不超过4亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。授权公司资财管理部负责具体组织实施。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《关于免去汪雪艳女士总法律顾问职务的议案》
同意免去汪雪艳女士总法律顾问职务。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《关于聘任杨阳女士为公司总法律顾问的议案》
同意聘任杨阳女士为公司总法律顾问，任期与第八届董事会任期一致。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会2021年8月24日