证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-034
扬州亚星客车股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2021年4月5日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2021年4月15日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长李树朋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2020年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《2020年度利润分配预案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2020年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润-157,421,322.50元，归属于母公司所有者净利润-158,206,618.16元，加年初未分配利润-436,754,959.00元，本年度可供股东分配利润-594,961,577.16元。根据《公司章程》的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本预案将形成议案，提交股东大会审议。
8、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2020年度内部控制审计报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《高级管理人员2020年度薪酬方案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告》。本预案将形成议案，提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易的预案》
4名关联董事回避表决，5名非关联董事参加表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易公告》。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2021年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的预案》
为扩大市场销售，公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过5亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。
为扩大市场销售，公司与苏州金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过5亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。
为扩大市场销售，公司与江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过2亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。
为扩大市场销售，公司与浙商银行股份有限公司扬州分行开展汽车分期金融业务合作，总金额不超过1亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理汽车分期金融业务，公司提供回购担保。
为扩大市场销售，公司与西门子财务租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过1亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。
为扩大市场销售，公司与前海兴邦金融租赁有限责任公司（金额不超过1亿元）、厦门海翼融资租赁有限公司（金额不超过 1亿元）、苏银金融租赁股份有限公司（金
额不超过1亿元）、海通恒信国际租赁股份有限公司（金额不超过1亿元）、平安国际融资租赁有限公司（金额不超过 1亿元）等其他融资租赁公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过25亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本预案将形成议案，提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司2021年向银行申请综合授信额度的预案》为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，公司（含控股子公司）拟向银行申请总额度不超过33.95亿元人民币的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
15、审议通过《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会不存在关联董事，无需回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于会计政策变更的公告》。
17、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
18、审议通过《关于2020年度部分债务核销的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度部分债务核销的公告》。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二一年四月十六日