证券代码：600215 证券简称：*ST 经开 公告编号：临 2021-004
长春经开(集团)股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一
次会议以电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召
开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2020 年度财务决算报告》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营
业总收入 16,895 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,330 万元。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总资产为 282,347 万元，净资产 248,166 万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度利润分配预案》
2020 年度利润分配预案为：以公司分红派息股权登记日可参与分配的股份
数 438,567,203 股为基数（总股本 465,032,880 股，扣除回购库存股 26,465,677
股）向全体股东每 10 股派送现金红利 0.95 元（含税），共派送现金红利
41,663,884.29 元，占 2020 年当年归属于上市公司股东净利润的 50.02%。本次
分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 911,140,975.62 元转入下一年度。本
1
年度不进行资本公积金转增股本。
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年
度利润分配方案公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2021 年度预算报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2020 年年度报告》及摘要
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年
年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年
度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
九、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计
2
政策变更的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于委托理财的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于闲置自有
资金委托理财的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提
名委员会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审
计委员会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《对外担保管理制度》
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保
管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《对外投资管理制度》
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资
管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十六、审议通过《2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
独立董事：独立董事采取固定津贴制。津贴标准为每年 10 万元，按月发放。
上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事领取岗位薪酬与董事津
贴，薪酬区间为 50 万元至 100 万元，董事津贴为每年 2 万元；未在公司担任具
3
体管理职务的仅领取董事津贴，标准为每年 2 万元。
高级管理人员的薪酬区间确定为 30 至 70 万元，具体薪酬按照其担任的管理
职务确定。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中董事的薪酬需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销
公司股票退市风险警示的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020
年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春经开(集团)股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十日
4
