ST中昌：中昌大数据股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600242 证券简称：ST中昌 公告编号：2021-061

中昌大数据股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月30日

(二) 股东大会召开的地点：上海市外马路978号三盛宏业大厦6楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,756,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.5379

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事厉群南、范雪瑞、吕锦波，独立董事陆肖天、周坚因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席0人，监事钱乾、王丽媛、吕晓璐因个人原因未出席；

3、公司总裁曾建祥，副总裁马凯，财务总监严凯聃列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>相关内容的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,776,519	91.2689	8,579,710	6.8224	2,400,200	1.9087

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,776,519	91.2689	8,553,710	6.8018	2,426,200	1.9293

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,776,519	91.2689	8,529,710	6.7827	2,450,200	1.9484

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	曾建祥	72,663,136	57.7808	是
1.02	韩勇	72,711,035	57.8189	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	杨斌	72,713,347	57.8207	是
2.02	苏代超	72,723,237	57.8286	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的议案	11,613,347	51.4018	8,579,710	37.9746	2,400,200	10.6236
2	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,613,347	51.4018	8,553,710	37.8595	2,426,200	10.7387

3

关于提请罢免王丽媛女士监事职务的议案

11,613,347

51.4018

8,529,710

37.7533

2,450,200

10.8449