南京纺织品进出口股份有限公司
征集投票权实施细则
（2021年7月修订）
第一章 总则
第一条 为切实保护南京纺织品进出口股份有限公司股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，特制定本细则。
第二条 本细则所称“征集投票权”，是指公司召开股东大会时享有征集投票权的主体在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定信息披露媒体上按照相关规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。
任何通过非公开方式取得的投票委托书超过十份时，应当按照本规则进行操作，通过公开征集投票权的方式取得。
第三条 征集投票应当采用无偿的方式进行。
第二章 享有征集投票权的主体（征集人）
第四条 下述公司机构或人员可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权：
（一）公司董事会；
（二）公司独立董事；
（三）持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构。
第五条 以公司董事会的名义征集投票权，必须经董事会同意，并公告相关的董事会决议。独立董事征集投票权时，需经过全体独立董事的二分之一以上同
意。股东可以采取单独或着联合的方式，征集投票权。
第六条 征集人在征集投票权时，必须就该次股东大会上的全部表决事项征集投票权；接受征集投票的股东，应当将该次股东大会审议的全部表决事项的投票权委托给同一征集人。
第七条 征集人和接受征集投票的股东，对征集、委托投票行为和与征集投票有关的所有公示材料，负有真实、准确、完整及合法有效的责任，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第八条 征集人不得以任何方式、直接或间接损害公司或他人的人格与名誉。除非有确凿证据，且该等事实已通过适当方式公开外，征集人不得直接或间接地指责他人有不适当的、违法的或不道德的行为或关系，否则应承担相应的法律责任。
第三章 征集投票权的方式及基本内容
第九条 征集人在征集投票权时，应当以公开的方式进行。
第十条 征集人应当按照有关法律、法规和《公司章程》及本实施细则的要求，制作征集投票权报告书。
第十一条 征集人应当按照有关法律、法规和《公司章程》和本细则第五章的要求，制作固定格式的征集投票授权委托书，并至少于股东大会召开10日前刊登于公司指定的信息披露媒体上。
接受征集投票的股东可以从媒体上复制或直接向征集人、公司索取征集投票委托书，进行填写和签署。
第十二条 征集人征集投票权报告书应当详细说明征集投票的方案，该方案
中应当含有股东在委托征集人进行投票时的具体操作程序和操作步骤。
第十三条 征集人应当聘请律师事务所或国家公证机关，对征集人资格、征集方案、征集投票权委托书、征集投票权行使的真实性、有效性等事项进行审核，并发表明确的法律意见。
第四章 征集投票权报告书的内容与格式
第十四条 征集人应当至少于股东大会召开10日前，在公司指定信息披露媒体上发布《征集投票权报告书》。征集投票权报告书应当包括如下内容：
（一）征集人声明与承诺；
（二）征集人基本情况。征集人为法人的，应当披露其名称、住所、联系办法、指定披露信息媒体（如有）、前十名股东及股本结构、主营业务、基本财务状况、是否与公司存在关联关系；征集人为自然人的应当披露其真实姓名、住址、联系办法、任职情况、是否与公司存在其他关联关系等；
（三）公司（南纺股份）基本情况（含名称、住所、联系办法、指定披露信息媒体、前十名股东及股本结构、主营业务、基本财务状况等）；
（四）该次股东大会的基本情况（含召开时间、地点、会议议题及提案、出席会议对象、会议登记办法、登记时间）；
（五）征集投票权的目的及意义；
（六）本次征集投票权具体方案（含征集对象、征集时间、征集详细程序、被征集人需要承担的后果等）；
（七）每一表决事项的提案人；
（八）表决事项之间是否存在相互关系或互为条件；
（九）征集人、公司董事、经理、主要股东等相互之间以及与表决事项之间是否存在利害关系；
（十）征集人明确表明对每一表决事项的表决意见（如同意、反对、弃权）及其理由；
（十一）征集人在征集投票权报告书中明确表明自己对某一表决事项的表决
意见，并且明示被征集人应当与自己的表决意见一致的，被征集人应当按照征集人指示表明表决意见。
征集人在征集投票权报告书中明确表明自己对某一表决事项的表决意见，但不要求被征集人应当与自己的表决意见一致的，被征集人可以按照自己的意思表明表决意见；
（十二）征集人委托的律师事务所或国家公证机关的名称、住所；经办律师或公证员的姓名、具体的通讯方式。
第十五条 征集投票权报告书内容应当客观、真实，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
第五章 征集投票授权委托书的格式与内容
第十六条 征集投票授权委托书至少包含以下内容：
（一）填写须知；
（二）征集人的姓名或者名称；
（三）征集人的身份及持股情况；
（四）该次股东大会召开的时间；
（五）征集人应当在征集投票授权委托书中按自己选择的实际情况作好明确指明被征集人应如何投票方为有效的格式设计：当征集人明确表明自己对某一表决事项的投票态度的，并且明示被征集人应当与自己的投票态度一致的，被征集人应当按照征集人指示表明投票态度方为有效；或者，当征集人在征集投票权报告书中明确表明自己对某一表决事项的投票态度的，但不要求被征集人应当与自己的投票态度一致的，被征集人可以按照自己的意思表明投票态度；
（六）列示每一表决事项内容及同意、反对或弃权等投票表格，供股东选择；
（七）对股东大会可能产生的临时提案，被征集人应向征集人作出如何行使表决权的具体指示；
（八）对于未作具体指示的表决事项，被征集人应明示征集人是否可以按照自己的意志表决；
（九）对选举董事、监事的委托书必须列出所有董事候选人和监事候选人的姓名，并按照累积投票制规定的投票方法进行投票；
（十）征集投票授权委托书的送达地址以及送达地的邮政编码和联系电话；
（十一）征集人应当亲自行使征集投票权，不得转委托；
（十二）委托行为的法律后果；
（十三）委托书签发的日期和有效期；
（十四）被征集人签章；
（十五）其他。
第十七条 被征集人出具的委托书与下列附件同时使用、且经公司核对股东大会股权登记日股东名册无误后方为有效：
(一)被征集人为自然人的，需提交被征集人身份证复印件、股东证券账户卡；
（二）被征集人为法人的，需提供被征集人加盖公章的法人营业执照复印件、法人书面委托书、代理人身份证复印件及股东证券账户卡。
第十八条 征集人应当委托律师或公证机关对征集投票授权委托书进行公证或者见证；被征集人的委托书及附件，需于股东大会召开前24小时送达(可以挂号信、特快专递、专人送达等便于签收确认的方式)征集人聘请委托的律师事务所或公证机关，由其签收后进行统计、见证，并就被征集人人数、所持有效表决股份数及明细资料等事项出具律师见证书或者公证书。
律师或公证人员应当在股东大会召开前将被征集人的授权委托书送达至征集人。征集人应当亲自携带征集到的授权委托书和公证书（或见证意见）参加股东大会。
第十九条 征集人聘请的律师事务所与公司聘请见证股东大会的律师事务所，不应为同一律师事务所。
第二十条 股东大会投票表决后，征集人所持所有授权委托书原件及附件等
参会资料，由公司连同其他会议资料一并保存。
第六章 报备程序
第二十一条 征集投票权报告书、征集投票授权委托书等与征集投票行为有关的材料必须在公告前5个工作日内，向公司董事会秘书报送。
第七章 附则
第二十二条 本细则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同时；本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和规范性文件的规定执行。