河南天方药业股份有限公司关于调整现金选择权价格、换股价格及换股比例的公告

              河南天方药业股份有限公司
  关于调整现金选择权价格、换股价格及换股比例的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    中国医药保健品股份有限公司（以下简称“中国医药”）拟以换股方式吸收
合并河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天方药业”）（以下简称
“本次换股吸收合并”）。2012 年 5 月 4 日、2012 年 8 月 14 日、2012 年 11 月 2
日和 2012 年 12 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第 10 次会议、第五届董事
会第 12 次会议、第五届董事会第 16 次会议和 2012 年第五次临时股东大会，审
议通过了《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有
限公司的议案》。根据天方药业于 2012 年 8 月 15 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告的《关于中国医药保健品股份有
限公司换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书摘要》，
在本次换股吸收合并中，（1）天方药业的换股价格为 6.39 元/股，中国医药的换
股价格为 20.64 元/股，天方药业与中国医药的换股比例为 1:0.310，若天方药业、
中国医药股票在换股日前发生除权、除息等事项，则上述换股价格和换股比例将
进行相应调整；（2）天方药业现金选择权的行权价格为 6.39 元/股，若天方药业
股票在换股日前发生除权、除息等事项，则上述现金选择权的行权价格将进行相
应调整。
    2013 年 4 月 8 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《公司 2012
年度利润分配方案》的议案，决定以 2012 年末总股本 420,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发股利 12,600,000.00 元，
剩余 117,048,329.57 元留存于公司发展与以后年度分配。
    2013 年 5 月 7 日，公司公告了《2012 年度利润分配实施公告》：公司 2012
年度利润分配的股权登记日为 2013 年 5 月 10 日，除权（除息）日为 2013 年 5
月 13 日，现金红利发放日为 2013 年 5 月 16 日。2013 年 5 月 16 日，公司 2012
年度利润分配方案实施完毕。
    天方药业 2012 年度利润分配后，本次换股吸收合并的天方药业换股价格、
现金选择权的行权价格均相应调整为 6.36 元/股。
    此外，根据中国医药在 2013 年 5 月 4 日《2012 年度利润分配实施公告》中
披露的信息及中国医药对公司的确认，中国医药向其全体股东每 10 股派发现金
红利 3.50 元（含税），中国医药前述 2012 年度利润分配方案已于 2013 年 5 月 15
日实施完毕；中国医药的换股价格相应调整为 20.29 元/股。
    基于上述换股价格的调整，天方药业与中国医药的换股比例相应调整为
1:0.313。
    特此公告。
                                                 河南天方药业股份有限公司
                                                          2013 年 5 月 16 日