证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2021-031
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市港区中山路嘉化研究院二楼一号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 660,747,307 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.1180 |
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事徐一兵、苏涛永、李郁明通过
通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 659,653,007 | 99.8343 | 1,019,600 | 0.1543 | 74,700 | 0.0114 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 659,653,007 | 99.8343 | 1,019,600 | 0.1543 | 74,700 | 0.0114 |
3、 议案名称：2020年度财务决算及2021年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 659,653,007 | 99.8343 | 1,019,600 | 0.1543 | 74,700 | 0.0114 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 660,661,007 | 99.9869 | 66,800 | 0.0101 | 19,500 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 659,653,007 | 99.8343 | 1,003,600 | 0.1518 | 90,700 | 0.0139 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 659,435,307 | 99.8014 | 1,217,800 | 0.1843 | 94,200 | 0.0143 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 659,667,707 | 99.8366 | 1,063,600 | 0.1609 | 16,000 | 0.0025 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 659,552,207 | 99.8191 | 1,175,600 | 0.1779 | 19,500 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,773,382 | 98.6418 | 8,927,925 | 1.3511 | 46,000 | 0.0071 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,611,996 | 97.3072 | 1,133,200 | 2.5877 | 46,000 | 0.1051 |
11、 议案名称：关于2020年度及2021年度董事和高管薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 650,234,275 | 98.4089 | 10,493,532 | 1.5881 | 19,500 | 0.0030 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 659,593,007 | 99.8253 | 1,063,600 | 0.1609 | 90,700 | 0.0138 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2020年度利润分配预案 | 93,704,796 | 99.9079 | 66,800 | 0.0712 | 19,500 | 0.0209 |
| 6 | 关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计 | 92,479,096 | 98.6011 | 1,217,800 | 1.2984 | 94,200 | 0.1005 |
| 机构的议案 | |||||||
| 8 | 关于开展远期外汇交易业务的议案 | 92,595,996 | 98.7257 | 1,175,600 | 1.2534 | 19,500 | 0.0209 |
| 9 | 关于为全资及控股子公司提供担保的议案 | 84,817,171 | 90.4320 | 8,927,925 | 9.5189 | 46,000 | 0.0491 |
| 10 | 关于预计2021年度日常关联交易额度的议案 | 42,611,896 | 97.3072 | 1,133,200 | 2.5877 | 46,000 | 0.1051 |
| 11 | 关于2020年度及2021年度董事和高管薪酬的议案 | 83,278,064 | 88.7910 | 10,493,532 | 11.1881 | 19,500 | 0.0209 |
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2021年4月21日