湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四） 会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月21日 14:00。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在册股东含未确权股东；在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
普通股 400123 昌鱼3 2024/5/15
公告编号：2024-014
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.公司聘请的鉴证律师。
4.其他人员。
（七）会议地点
北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处。
（八）涉及公开征集股东投票权
无。
（九）其他应当说明的事项
无。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2023年度财务决算报告》
（三）审议《公司2023年利润分配预案》
（四）审议《公司2023年年度报告全文及摘要》
（五）审议《公司2023年度监事会工作报告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在对关联股东回避表决的议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案已经公司董事会会议及监事会会议审议通过，详见 2024年4月26日的全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、
公告编号：2024-014股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。待确权股东及其代理人出席会议的，除比照上述要求外，还需持股东本人的股票托管确认书（原件），并及时到公司办理股份信息核查手续。
（二）登记时间
2024年5月20日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00。
（三）登记地点
北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系电话010-84094197，传真010-84094197；
2、会议费用
会期半天，交通、食宿费用自理。
五、风险提示
无。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日