珠海华发实业股份有限公司第十届董事局第三次会议决议公告
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珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三次会议通知于2021年6月2日以电子邮件方式发出。会议于2021年6月7日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，一致通过以下决议：
一、以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于子公司向关联方借款续期暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-053）。
并同意提呈公司股东大会审议。
二、以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于与关联方开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-054）。并同意提呈公司股东大会审议。
三、以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于与关联方开展保函业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-055）。并同意提呈公司股东大会审议。
四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-056）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局二○二一年六月八日